本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2021年年度股东大会

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　　2、本行2022 年第一次 A 股类别股东会

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　　3、本行2022 年第一次 H 股类别股东会

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（合称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事10人，出席10人；

　　2、 本行在任监事7人，出席6人，曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2021年年度股东大会

　　1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司2021年度决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年－2023年股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于中信银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案