中国建设银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告
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●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2021年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事13人，出席13人；
2. 本行在任监事9人，出席9人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于本行2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于本行2021年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于本行2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于聘用2022年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：关于本行2022年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于选举张金良先生担任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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